Um grupo criminoso do Piauí, especializado em lavar dinheiro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, deflagrada na manhã desta quinta-feira (10). A ação aconteceu nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas, além de Teresina e Campo Maior, no Piauí.
Segundo a PF, o objetivo da operação foi cumprir 19 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e bloquear contas bancárias que, somadas, chegam a R$ 35 milhões. A medida visa desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro.
As investigações começaram após a identificação de pessoas que realizavam depósitos em espécie de grandes quantias em agências bancárias da Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Federal, esses depósitos seriam provenientes do tráfico de entorpecentes. Os investigados realizavam os depósitos pessoalmente ou usavam terceiros para isso. Apenas nos últimos dois anos, os valores movimentados em dinheiro vivo ultrapassaram R$ 17 milhões.
No Piauí, segundo a PF, o grupo recebia os valores e os repassava para outras contas bancárias. Além disso, duas empresas de fachada, localizadas na Grande Belo Horizonte, movimentaram individualmente R$ 32 milhões e R$ 35 milhões. Valores que levantam fortes indícios de ligação direta com o tráfico de drogas.
Durante as investigações, uma pessoa foi presa em flagrante transportando quatro quilos de haxixe de São Paulo para Belo Horizonte.
Os investigados poderão responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.
Ascom
